塞舌爾-FSA

塞舌爾致力于打造非洲國際金融中心，以離岸金融業(yè)務(wù)為主，由塞舌爾國際商業(yè)管理局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管。特點(diǎn)是稅收與效率結(jié)構(gòu)組合，監(jiān)管部門和私人部門的密切協(xié)作模式，24小時(shí)即可成立國際商業(yè)公司，快捷辦理工作和居住簽證等。法律允許的主要商業(yè)類型包括如下：塞舌爾財(cái)政部管理下的塞舌爾金融服務(wù)局（FSA）前身為國際商業(yè)局（SIBA），其職能覆蓋了非銀行的所有金融業(yè)務(wù)。作為國際上最常與海外公司打交道的監(jiān)管政府機(jī)構(gòu)之一，F(xiàn)SA負(fù)責(zé)的范圍主要包括保險(xiǎn)、證券、融資租賃、博彩業(yè)、離岸金融等行業(yè)批準(zhǔn)和監(jiān)管業(yè)務(wù)。

在塞舌爾，監(jiān)管當(dāng)局是金融服務(wù)管理局，相關(guān)牌照類型為證券交易商，持牌人可以提供多種金融工具（包括股票、債券、掉期、期權(quán)期貨和差價(jià)合約）。

辦公地點(diǎn)要求方面值得一提的是：要有實(shí)體辦公地點(diǎn)，要有常駐員工。持牌人必須聘用至少2個(gè)自然人任董事，至少聘用1個(gè)有牌照的證券咨詢顧問或1個(gè)有牌照的投資咨詢顧問。所有持牌人都必須購買專業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)。公司每個(gè)管理人員都必須滿足適當(dāng)人員原則要求。

監(jiān)管要求方面，五最低流動性要求（包括現(xiàn)金或其他類型資產(chǎn)），但是公司最低資本必須維持在5萬美元以上。如果公司發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動（例如任命或解聘董事或管理人員），受到任何懲戒處分，發(fā)生任何導(dǎo)致使持牌人停止運(yùn)營的變動，持牌人必須通知金融服務(wù)管理局。客戶入金后，公司必須立即將客戶資金存放在單獨(dú)的銀行賬戶。持牌人必須保留從客戶銀行賬戶的所有出入金記錄。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)利：限制持牌人開展業(yè)務(wù)的性質(zhì)和范圍，包括提供證券的類型，確定持牌人是否可以持有客戶資金，要求持牌人在公認(rèn)的海外證券交易所取得并維持會員資格。

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